Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
4 abril, 2024
La Fiscalía de Perú ha denunciado a Betssy Chávez, exprimera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, por presunto enriquecimiento ilícito. Según las autoridades, Chávez habría […]
4 abril, 2024
Una operación conjunta entre los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera ha culminado este martes con la detención de un agente de los Mossos […]
4 abril, 2024
Se avecina uno de los mayores escándalos financieros de la historia, con la gigante inmobiliaria China Evergrande Group en el centro de la tormenta. Recientemente, el […]
18 marzo, 2024
Durante una operación que involucró tres órdenes de cateo, las autoridades lograron intervenir en una empresa conocida como Máster Capital, ubicada en la exclusiva colonia Lomas […]
18 marzo, 2024
La Fiscalía General de Surinam ha solicitado una investigación preliminar sobre un presunto caso de corrupción que implica al presidente Chandrikapersad Santokhi y a dos de […]
18 marzo, 2024
En un plazo de 19 días, Panamá será excluido de la lista de la Unión Europea de países de alto riesgo en la prevención de blanqueo […]
14 marzo, 2024
Las amenazas de los ciberfraudes son el principal factor para las operaciones financieras UNO DE los principales retos al que se enfrenta el sector bancario es la […]
14 marzo, 2024
Tether informó que ha desempeñado un papel fundamental en la asistencia al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a la Oficina Federal de Investigación, […]
14 marzo, 2024
Cuando los estafadores obtienen acceso a la cuenta del seguro social en línea de una persona pueden cambiar la dirección y la información de depósitos o […]
13 marzo, 2024
Fiscalía tiene bajo la lupa a 112 compañías que serían las más conocidas por la práctica ilegal. Un grupo especializado de 20 fiscales está a cargo de […]
13 marzo, 2024
La Fiscalía denuncia en el juzgado dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental que la Agencia Tributaria atribuye a la pareja de la […]
13 marzo, 2024
La Procuraduría General de la Nación informó la mañana de este martes 12 de marzo que mediante la operación “Password2.1” fue aprehendida una segunda funcionaria del […]
1 febrero, 2025
El panorama corporativo colombiano del año 2024, frente a los fraudes corporativos continúa siendo un desafío significativo,pues vemos cómo se continúan afectando el patrimonio de las […]
28 enero, 2025
La implementación de un plan de compliance efectivo para la prevención de delitos penales constituye un pilar fundamental en la estrategia corporativa de mitigación de riesgos […]
30 diciembre, 2024
En un entorno empresarial cada vez más complejo, las investigaciones corporativas se han convertido en una herramienta indispensable para garantizar la integridad, transparencia y sostenibilidad organizacional. […]
29 diciembre, 2024
Introducción a la recuperación de activos internacionales Soy Carlos Fernando Salazar, CEO de CFS Investigaciones Estratégicas, y recientemente tuve la oportunidad de realizar un live con […]
22 septiembre, 2024
Documento Normas Globales de auditoría Interna del instituto de Auditores Internos En mi carrera como auditor forense y como líder de CFS Investigaciones Estratégicas, con operaciones […]
18 septiembre, 2024
El reciente informe del Instituto de Auditores Internos sobre las Normas Globales de Auditoría Interna (2024) ofrece un marco esencial para la práctica de la auditoría […]
21 agosto, 2024
Lecciones Aprendidas: Facultades Probatorias de los Intervinientes en el Proceso Penal En nuestro podcast, La Pista del Fraude con Carlos Fernando Salazar, desentrañamos las complejidades del […]
5 julio, 2024
Lecciones Aprendidas: Facultades Probatorias de los Intervinientes en el Proceso Penal Explora los misterios del mundo corporativo con un enfoque de riesgos y énfasis en la […]
26 junio, 2024
Por Carlos Fernando Salazar La investigación del cibercrimen se ha convertido en una de las disciplinas más fascinantes y críticas de nuestro tiempo. Desde mis inicios […]
26 junio, 2024
Por Carlos Fernando Salazar Este artículo presenta una perspectiva profesional basada en mi experiencia, sin haber participado directamente en los casos descritos. La Auditoría Forense es […]
3 mayo, 2024
En el ámbito de la justicia, donde la claridad y la precisión son pilares, los dictámenes periciales se erigen como herramientas cruciales, especialmente en casos de […]
3 mayo, 2024
El programa metodológico en el contexto de la investigación judicial ha sido un tema de debate constante, destacando su importancia y los desafíos que enfrenta su […]
