Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
12 octubre, 2021
Con la publicación de los Pandora Papers, la filtración de 11,9 millones de documentos confidenciales sobre las fortunas de algunas de las personas más poderosas e […]
12 octubre, 2021
Los hechos de corrupción implican al exgobernador de Santander, Richard Aguilar quien está privado de su libertad por el entramado Juan Diego Murcia – jmurcia@larepublica.com.co martes, […]
11 octubre, 2021
La marca opositora aseguró que hay riesgo de confusión por las semejanzas visuales de las marcas y la relación de sus conceptos Juan Diego Murcia – […]
11 octubre, 2021
La Audiencia Nacional acoge desde este miércoles la primera gran vista oral contra el comisario jubilado, para el que el fiscal pide 110 años de prisión. […]
11 octubre, 2021
SEMANA obtuvo en exclusiva el documento de investigación judicial contra 18 empresarios bananeros que habrían financiado paramilitares en el Urabá. Se abre el capítulo de esta […]
11 octubre, 2021
En el mercado de Fusiones & Adquisiciones en Colombia con frecuencia se observa cierta confusión entre las figuras de la debida diligencia legal y la auditoría […]
8 octubre, 2021
Las entidades bancarias ponen en marcha multitud de medidas operativas y de concienciación para ayudar a los clientes frente a los intentos más sofisticados de comprometer […]
8 octubre, 2021
Alcogal y Trident Trust prestaron sus servicios a las familias Carulla (Agroalimen), Álvarez (Seguros Santalucía), Riberas Mera (Gestamp) o Grifols ACT.: 08 oct 2021 – 02:04 COT En 2011, la […]
8 octubre, 2021
La apertura de sociedades offshore no es ilegal en Colombia, pero la no declaración de activos puede acarrear hasta 162 meses de prisión Cristian Acosta Argote […]
7 octubre, 2021
Los hechos también tienen que ver con exsenadores y excontratistas del caso de corrupción conocido como el ‘Carrusel de la Contratación” Juan Diego Murcia – jmurcia@larepublica.com.co […]
7 octubre, 2021
La región más desigual del planeta es, a su vez, la que tiene a más gobernantes, líderes y exlíderes salpicados por la investigación sobre paraísos fiscales […]
7 octubre, 2021
La policía alemana detuvo hoy a once personas, entre ellas presuntos islamistas potencialmente peligrosos, en un operativo contra una red internacional de blanqueo de dinero que […]
