Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
7 octubre, 2021
Este 4 de octubre, un día después de que una de las más grandes investigaciones periodísticas expusiera una red de evasión fiscal que vincularía a al menos 35 […]
6 octubre, 2021
Hace 13 años, una captadora ilegal afectó a 80.000 personas. Responsables nunca fueron capturados. SMMIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO 06 de octubre 2021, 09:28 A. M. El […]
6 octubre, 2021
El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) y el Partido Panameñista, con el que Juan Carlos Varela gobernó desde 2014 hasta 2019, rechazaron este domingo los Papeles […]
6 octubre, 2021
Los despachos en los que se centra la investigación crearon sociedades integradas por abogados, empresarios e intermediarios financieros con cuentas pendientes en los tribunales españoles Act.: 06 […]
6 octubre, 2021
Baker McKenzie ha sido pionero en la evasión fiscal empresarial. Ahora representa a destacados magnates, fabricantes de armas y regímenes autoritarios que manejan la economía en […]
5 octubre, 2021
El profesor estadounidense Irving Younger hizo del contrainterrogario un arte que plasmó, para sus alumnos en “diez mandamientos”, como bien explica el columnista Josep Gálvez en […]
5 octubre, 2021
Recientemente, el desarrollo tecnológico ha crecido aceleradamente, al punto que se han desarrollado máquinas que no solo nos asisten, sino que además tienen la capacidad de […]
5 octubre, 2021
La filtración de 12 millones de documentos vuelve a poner el dedo en la llaga acerca del hueco por el cual se escapan los impuestos. 5/10/2021 […]
5 octubre, 2021
Los ‘Papeles’ de Pandora revelan el funcionamiento interno de una economía en las sombras que beneficia a los ricos y las élites a expensas de todos […]
1 octubre, 2021
Quienes se dedican a este delito se acomodaron a las nuevas realidades del comercio global para mover sus mercancías, al tiempo que quienes trafican con personas […]
1 octubre, 2021
Dos de las empresas envueltas en el escándalo de Mintic tienen contratos con el distrito y, como la Fiscalía acusa a Tapia de haber estado “a […]
1 octubre, 2021
Cuatro firmas ligadas a Abdul Waked fueron removidas por el Departamento del Tesoro. SU UNIDAD INVESTIGATIVA. 30 de septiembre 2021, 06:39 P. M. Hace 5 años, […]
