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22 septiembre, 2021
Un hispano fue acusado de nueve cargos de fraude electrónico por gastar más de 160.000 dólares para la ayuda de niños inmigrantes de una organización de […]
14 septiembre, 2021
Experiencia Global #Miami#Risk#Investigations#Forensic#Legal miami Unos meses antes del inicio de la Pandemia, específicamente en octubre del 2019, nuestra firma incluyó dentro de su proceso de planeación […]
8 septiembre, 2021
La UE pierde millones de euros cada año por la dificultad para atajar la corrupción. La nueva Fiscalía europea pretende cortar las redes clientelares de los […]
8 septiembre, 2021
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a través del desarrollo e incorporación del sistema de Inteligencia Artificial Prometea, ha realizado un gran […]
8 septiembre, 2021
El Salvador se convertirá este martes en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, con el objetivo de reducir los costes en […]
6 septiembre, 2021
En tiempos de los sistemas de administración riesgos, sea Sarlaft 4.0, Sagrilaft, las normas anticorrupción, las relacionadas con el medio ambiente y también las que buscan […]
6 septiembre, 2021
Alfredo Collosa analiza el papel de la transparencia fiscal y el intercambio de información en la lucha contra la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos […]
6 septiembre, 2021
El modelo de engaño utilizado es un Fondo de Inversión Colectiva que promete rentabilidades fijas. El recaudo superó los $9.000 millones de pesos. 3/9/2021 Una de […]
3 septiembre, 2021
Telefónica Tech lanza nuevo servicio blockchain, adherido a su plataforma TrustOS, el cual permitirá blindar las certificaciones corporativas para múltiples industrias, desde un correo electrónico, hasta una […]
3 septiembre, 2021
A medida que aumentan los intentos de fraude digital contra los consumidores y las empresas, los cibercriminales han cambiado su enfoque de los servicios financieros a […]
3 septiembre, 2021
Las autoridades estadounidenses acusaron el miércoles a un cofundador y ex director ejecutivo de HeadSpin de defraudar a los inversores de hasta 80 millones de dólares […]
1 septiembre, 2021
Se suspendieron servicios internos como medida de protección, pero no se afecta la operatividad de los servicios aéreos. Niegan hackeo de rutas de vuelo del Presidente […]
