Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
26 agosto, 2021
Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en […]
26 agosto, 2021
Los expertos en delincuencia informática detectan en los dos últimos meses la actuación combinada de varias organizaciones criminales con miles de víctimas en España ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA […]
25 agosto, 2021
Una red corrupta de funcionarios públicos en Colombia facilitó y se benefició de la tala ilegal en uno de los bosques nativos más ricos del país: […]
25 agosto, 2021
El sonido de una de las campanas de subasta virtual de Christie’s en marzo simbolizaba una nueva era en el mundo del arte. 09 de agosto […]
24 agosto, 2021
El expresidente de la aerolínea mexicana Interjet también tiene una orden de captura por parte de la justicia mexicana 24/8/2021. Darinka Rodríguez La Organización Internacional de […]
24 agosto, 2021
Parte del multimillonario anticipo que giró el Ministerio de las TIC al contratista fue consignado en una cuenta con sede en los Estados Unidos. 24/8/2021 Mientras […]
20 agosto, 2021
¿Quién envió el mensaje fantasma que señaló a un funcionario de la Uspec como extorsionista en contratos para alimentación de presos? El Espectador conoció el correo, […]
20 agosto, 2021
La Fiscalía General de la Nación imputó al empresario acusado de mover plata de los sobornos de Odebrecht, junto a su esposa Diego Andrés Stacey Salazar […]
19 agosto, 2021
Para responder a las necesidades cambiantes del mercado, Brigard Urrutia fortalece su papel en nuevas áreas de práctica, como AGS, industria deportiva, ‘compliance’ y ciberseguridad. 19/8/2021 […]
19 agosto, 2021
La UIF de EE.UU. — Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)—impuso una multa de US$ 100 millones contra BitMEX, uno de los intercambios de derivados […]
19 agosto, 2021
Beatriz Londoño Patiño, secretaria de Transparencia, hizo un balance de los últimos tres años en materia de estrategias anticorrupción Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co Jueves, 19 […]
18 agosto, 2021
La Contraloría también falló contra la firma Price Water House Coopers Ltda por ser revisores fiscales de la empresa de energía Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co martes, […]
