Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
22 febrero, 2021
Por: Tecnósfera 21 de febrero 2021 , 10:41 a. m. Entre los efectos que ha dejado la pandemia de covid-19 en el mundo están la adopción más […]
22 febrero, 2021
Juez ordenó a 19 bancos revelar a su defensa reportes de operaciones sospechosas. ‘Se viola reserva’ Por: UNIDAD INVESTIGATIVA 22 de febrero 2021 , 02:08 a. m. […]
22 febrero, 2021
Esta semana fue detenido con fines de extradición en su exclusivo apartamento de Bogotá el anestesiólogo Carlos Mahecha Díaz. Herederos de un fundador de la Clínica […]
2 febrero, 2021
¿Qué es LA? En medio de la actual emergencia, los oficiales de cumplimiento deben tener claro que las publicaciones de la prensa adquieren gran relevancia para detectar posibles […]
2 febrero, 2021
¿Qué es LA? El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus […]
2 febrero, 2021
El proyecto piloto fue estructurado por la SFC con el fin de propiciar un espacio de prueba conjunto entre el ecosistema digital y el Gobierno Nacional […]
2 febrero, 2021
El oficial de cumplimiento dentro de una empresa es quien asiste, asesora, acompaña y recomienda a los órganos de administración y dirección en el cumplimiento de […]
1 febrero, 2021
Presuntos responsables fueron capturados. Señalan como miembro de la banda a un cantante vallenato. Justicia. 27 de enero 2021 , 01:09 p. m. Los hechos ocurrieron […]
14 agosto, 2020
El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino, y representantes del gobierno de los Estados Unidos firmaron e un memorándum de entendimiento que busca la conformación […]
11 agosto, 2020
La desarticulación de una de las mayores redes narcotraficantes en República Dominicana revela que el país caribeño no solo sirve como punto de trasbordo de cocaína, […]
8 agosto, 2020
El principal organismo de cabildeo del sector de servicios financieros del Reino Unido, U.K. Finance, ha publicado lo que considera las 10 principales estafas que intentan […]
7 agosto, 2020
Washington DC, 14 de julio de 2020 – La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy un premio de $ 3.8 millones a un denunciante que […]
