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Detenidas 24 personas en el marco de una operación con 13 registros en Madrid, Guadalajara y Cádiz contra una trama que operaba en el sector del […]

Además, hay otras 553 investigaciones preliminares en la Unidad Antilavado de Activos hasta el 22 de noviembre de 2023. La Fiscalía General del Estado procesa 25 casos […]

Changpeng Zhao, conocido como “CZ”, abandona su cargo como consejero delegado de la mayor bolsa de criptomonedas del mundo tras pactar una multa récord de más […]

LD ha tenido acceso al recurso presentado por la defensa de Enríquez Negreira contra el auto del juez que acordó la apertura de una pieza separada. […]

Crecen los reportes de operaciones sospechosas para iniciar investigaciones pero no llegan a sentencia. La Fiscalía señala que gestiona respuesta  La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) […]

Shakira acusada de evadir a la Hacienda española por casi 14,5 millones de euros, por lo que la fiscalía pide más de ocho años de cárcel. […]

El último informe de gestión de JZI EUROPE, en su página 18, en el penúltimo párrafo, reconoce que David Zalaznick y JZI están siendo investigados por […]

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en función de tribunal de juicio, realizó la audiencia ordinaria dentro del caso denominado “Blue Apple”, en contra […]

La Policía de Investigación (PDI) ejecutó una orden de aprehensión en su contra por el delito de ejercicio abusivo de las funciones públicas Iván Estrada, el […]

La organización, radicada en las provincias de Alicante y Murcia, actuaba en todo el territorio nacional y llevaba a cabo fraudes mediante la técnica SIM swapping y otras […]

Los bienes pertenecían a un exjefe del cartel del Norte del Valle. El ente investigador dice que es víctima de una corruptela dirigida en su contra […]

Las empresas multinacionales llevan años eludiendo miles de millones de dólares en impuestos, lo que socava la equidad del sistema fiscal internacional, afirma el Observatorio Fiscal […]