Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
19 octubre, 2023
La organización estaba compuesta por al menos 45 personas y algunas firmas “fantasma”. En el marco de la investigación, la Policía Federal Argentina llevó adelante 38 […]
19 octubre, 2023
El litigio ha sido incoado esta tarde en el tribunal federal, donde el multimillonario alega sobre una docena de estafas por parte de quien fue su […]
17 octubre, 2023
El Tribunal Supremo estudia este miércoles el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia que confirmó la segunda absolución al exfutbolista y actual entrenador […]
17 octubre, 2023
“Aquí se pretende politizar la justicia, eso se ve a la legua (…) pero estamos enfrentando estas situaciones y yo voy a dar la cara”, dijo […]
17 octubre, 2023
Carl R. Ruderman, de 82 años, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores Fue parte de una estafa que afectó a más de […]
13 octubre, 2023
Los fiscales dijeron que Ecclestone había querido poner fin a las investigaciones fiscales, que se habían estado llevando a cabo desde 2012 El magnate de la […]
13 octubre, 2023
Un juez en lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad de un decreto del expresidente que habilitó el ingreso de familiares de funcionarios al beneficio Un juez […]
13 octubre, 2023
Karel Felipe, de 42 años, y Tamara Quicutis, de 54 y de Hialeah, conspiraron para presentar facturas falsas a Medicare y lavar dinero desde tres compañías […]
12 octubre, 2023
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción presentó un requerimiento fiscal contra los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo, ambos acusados por fraude, y […]
12 octubre, 2023
La agencia financiera de la India ha arrestado hoy a cuatro ejecutivos de Vivo, incluido un ciudadano chino, por presunto lavado de dinero. El caso se remonta […]
12 octubre, 2023
Los nuevos cargos agravan el peligro legal para Santos, que probablemente se enfrente a una larga pena de prisión si es declarado culpable. El republicano George […]
11 octubre, 2023
NotiCentro1 CM& conoció las interceptaciones telefónicas y documentos que investigan las autoridades de Estados Unidos, para rastrear el uso del sistema bancario de ese país para lavar dinero de […]
