Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
11 octubre, 2023
Este lunes Gendarmería Nacional detuvo a Martín Apóstolo, fiscal auxiliar de la Justicia Federal de La Rioja, acusado de presuntos actos de corrupción y extorsión. Este […]
11 octubre, 2023
El objetivo ahora es identificar la identidad y devolver los restos a las familias La Dirección General de Memoria Democrática de la Generalitat de Catalunya ha exhumado […]
10 octubre, 2023
El Grupo Aval, dueño de una corporación financiera sancionada recientemente en Washington por pago de sobornos en complicidad con la firma brasilera Odebrecht, ya había pasado […]
10 octubre, 2023
Es el argumento con el que su defensa confía en librarlo de un posible juicio El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira ha […]
10 octubre, 2023
Nippon Koei Latin American & Caribbean, administrador del proyecto y supervisor de la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá es la firma constructora […]
9 octubre, 2023
Desde julio de 2016 hasta agosto de 2019, LabSolutions presentó más de $463 millones en reclamaciones a Medicare, incluidas miles de pruebas genéticas médicamente innecesarias, de […]
9 octubre, 2023
El lavado de dinero es la segunda economía criminal más extendida en Ecuador, según un nuevo estudio. Aun así cualquier medida para combatir este delito se […]
9 octubre, 2023
En una tercera etapa, los trabajos se trasladarán hasta la capital, donde existen más de 200 cuerpos en fosas comunes Los trabajos de exhumación de más […]
5 octubre, 2023
La cantante comparecerá ante un juez por su presunta responsabilidad de defraudacion fiscal. La reconocida cantante mexicana Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez Martínez, se encuentran […]
5 octubre, 2023
Siete senadores republicanos de Estados Unidos llaman al presidente demócrata Joe Biden a “responsabilizar” al exmandatario ecuatoriano de izquierda Rafael Correa por “corrupción” y “violaciones de […]
5 octubre, 2023
Esta institución tiene como misión buscar a personas dadas por desaparecidas, en el marco del con4icto armado, adelanta un trabajo silencioso en el departamento. La Unidad […]
3 octubre, 2023
A Bernard Arnault lo relacionan con un trato inmobiliario del que se desconoce el origen de los dineros e involucra a un oligarca ruso. Bernard Arnault […]
