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Con la baja en las tasas de interés, más personas se están animando a sacar créditos, pero con ello crecen los riesgos de caer en fraude […]

El creciente uso de la tecnología permite a los grupos de la delincuencia atrapar mejor a sus víctimas en todo el mundo, dice la Organización Internacional […]

Oracle ganó 2.196 millones de euros en su tercer trimestre fiscal, un 26,6% más El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra 16 […]

Un estudio indica que en América uno de los fraudes más comunes es la suplantación de identidad. El uso de la inteligencia artificial, pero también de los modelos […]

Un informe de la unidad de la Guardia Civil destaca que su esposo le habría transferido 730.000 euros de las comisiones obtenidas con el que ella […]

Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol y vicepresidente de la UEFA, es investigado por presunto blanqueo de capitales y malversación de fondos relacionados […]

La Fiscalía de España ha pedido una condena de cuatro años y nueve meses de cárcel para el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, por presunto […]

La presidenta del grupo desarrollador Van Thinh Phát está siendo enjuiciada por una serie de delitos financieros, entre ellos malversación de fondos, soborno y violación de […]

Un juzgado emitió una orden de captura contra el ex presidente Ricardo Martinelli, refugiado en la embajada de Nicaragua, por una condena por blanqueo de capitales, […]

Las dos entidades se habrían beneficiado de la unión irregular de sus plantillas para obtener 236.000 euros, el doble de lo que les correspondería La Fiscalía […]

Desde lujosas propiedades adquiridas hasta exportaciones fraudulentas de oro, cada descubrimiento en la investigación revela nuevas capas de corrupción en torno al famoso jockey El mundo […]

La empresa Preferred Gourmet S.A.S denunció que fallaron los protocolos y políticas de seguridad del banco BBVA. Desde hace un año, la agencia de viajes Preferred Gourmet […]