Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
31 agosto, 2023
Sinaloa es uno de los cinco estados con más desapariciones en todo el País. Sinaloa.- La crisis forense se puede contar con las personas que están […]
28 agosto, 2023
En 2023 ha habido multitud de condenas por estafas urdidas a través del mercado interno de Facebook Teléfonos, videoconsolas, paquetes inexistentes… compradores y vendedores son engañados […]
28 agosto, 2023
Poder Judicial confirmó la inclusión de la universidad fundada por el líder de Podemos Perú en la pesquisa en su contra, al declarar infundado el recurso […]
25 agosto, 2023
El exfutbolista es sospechoso de haber participado en una estafa que se le atribuye a la empresa ’18kRonaldinho’, que ofrecía falsas ganancias a quienes invirtieran un […]
25 agosto, 2023
McALLEN, Texas – Dos personas vinculadas a una cadena estatal de clínicas de fisioterapia han sido acusados de defraudar un programa federal de compensación al trabajador, […]
25 agosto, 2023
Periodista de Noticias RCN estuvo en el lugar donde fueron enterrados los cuerpos de al menos 447 víctimas de la invasión rusa. Noticias RCN y NTN24 […]
24 agosto, 2023
La Policía Federal de Brasil (PF) logró desmantelar una importante red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico internacional. La Operación Bahamut, lanzada el 12 de […]
24 agosto, 2023
Un triple pilar indiciario sobre el que edificar una condena por el delito de blanqueo de capitales procedentes de delitos de tráfico de drogas son: Incrementos […]
24 agosto, 2023
En el caso “Blue Apple” hay 21 imputados, entre ellos funcionarios durante el gobierno del ex mandatario, por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción de […]
23 agosto, 2023
El exdueño de los Tiburones de Veracruz, en la Liga MX, ha sido detenido nuevamente por fraude procesal; Fidel Kuri está en el Reclusorio Norte Nuevo […]
23 agosto, 2023
La persona jurídica Horgan Investments INC. se suma al exfuncionario público Pedro Merizalde y Zoa Torres como procesados por el delito de lavado de activos. En […]
23 agosto, 2023
Venezuela es la nación con más informes respecto a posibles víctimas colombianas en fosas comunes, lo cual coincide con el testimonio entregado por el exjefe de […]
