Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
11 agosto, 2023
Según la Comisión de Valores de Estados Unidos, Grupo Aval y Corficolombiana violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. La Comisión de Valores de […]
11 agosto, 2023
El incremento de la demanda del alquiler vacacional en este verano ha obligado a intensificar la vigilancia y regulación de este sector para evitar posibles fraudes […]
11 agosto, 2023
Se busca fortalecer el cruce de datos entre la UIF, la Afip y la Comisión Nacional de Valores para poner el foco en Rosario El gobierno […]
11 agosto, 2023
El país centroamericano está próximo a salir de la lista gris del GAFI y prevé emitir una próxima regulación sobre extinción de dominio. Estos y otros […]
10 agosto, 2023
Los avances que tenga el país en la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, se traducirán en confianza a nivel internacional, […]
10 agosto, 2023
La Agencia Tributaria monitoriza a hoteles de lujo, joyerías o marcas de coches prémium para identificar potenciales irregularidades El Ministerio de Hacienda culminó durante el año […]
10 agosto, 2023
Más de 71.000 personas han sido detenidas en medio del estado de excepción, de acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele. Organizaciones sociales han denunciado detenciones […]
8 agosto, 2023
Hackers de Corea del Norte se infiltraron en las redes informáticas del desarrollador de misiles ruso NPO Mashinostroyeniya durante al menos cinco meses en 2022, según […]
8 agosto, 2023
Terrence Williams fue sentenciado a 10 años de prisión por cometer fraude a la NBA y su plan de beneficios de salud y bienestar. Terrence Williams, […]
8 agosto, 2023
La provincia cuenta con al menos 119 puntos con restos de represaliados en los que se han realizado 296 excavaciones y se han hallado 2.427 víctimas […]
4 agosto, 2023
Terrence Williams, de 36 años, fue el cerebro de una organización criminal que defraudó al seguro de salud de la liga de básquet de los Estados […]
4 agosto, 2023
Un hombre fue detenido sin derecho a fianza tras recibir más de $300,000 en crédito fraudulento de Home Depot, al ingresar a tiendas en varios estados, […]
