Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
24 julio, 2023
De acuerdo con denuncias y evidencia recogida por la familia del asesinado Eudaldo Díaz, entonces alcalde de El Roble, en el predio ubicado en Sampués (Sucre) […]
21 julio, 2023
La lotería estatal coordinó acciones con el Consejo de Control de Actividades Financieras. Brasil.- La Lotería de Paraná (Lottopar) se perfila hacia la operación de apuestas deportivas. Días después […]
21 julio, 2023
La barranquillera se refiró a la medida y denunció presión mediática y reputacional en su contra por parte de la justicia española Shakira nuevamente se enfrenta […]
21 julio, 2023
La subsecretaría de Derechos Humanos informa la identificación del cuerpo de Alberto Osvaldo Perego, trabajador del Mercado Regional de la ciudad de La Plata, detenido desaparecido […]
19 julio, 2023
Empresa de seguridad alerta que la estafa que utiliza maliciosamente el nombre del popular sitio minorista en línea ha llegado a nuestro país. Especialistas de la empresa […]
19 julio, 2023
Las autoridades confirmaron que la estructura criminal realizó remesas de dinero hasta Colombia por más de US$20 millones desde 2021 Un total de 105 colombianos fueron […]
19 julio, 2023
Peritos forenses del estado de Tamaulipas han identificado hasta el momento lo que podrían ser 27 cuerpos Las autoridades mexicanas anunciaron el martes la localización de […]
18 julio, 2023
El tribunal “lo condena a la pena de 128 meses de prisión” y el pago de una multa por la suma total 19 millones de dólares, […]
18 julio, 2023
El Reino Unido trabaja para animar a más mujeres y niñas a acceder a esta actividad. Nuestras economías dependen cada vez más de la conectividad digital. […]
18 julio, 2023
La Superintendencia de Sociedades busca establecer si hubo fallos de la empresa en la gestión del riesgo en el lavado de activos, financiación del terrorismo y […]
18 julio, 2023
El vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, se mostró “seguro” este lunes en Bruselas de que su país logrará ser excluido de las listas internacionales que […]
17 julio, 2023
Una red criminal de Florida (EUA) que utilizaba la red oscura y las criptomonedas para el robo de identidad y lavar dinero fue desarticulada, informó este […]
