Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
6 junio, 2023
La Policía Nacional ha logrado hacer aflorar un patrimonio de 8 millones de euros. Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Línea a 23 personas como presuntos responsables […]
6 junio, 2023
A los responsables de la maniobra podría caberles penas de hasta 8 años de prisión, según indicó el organismo en un comunicado de prensa. Mediante un […]
2 junio, 2023
La jueza ordena la investigación del hijo de Enríquez Negreira por este presunto delito n nuevo giro en el ‘caso Negreira’ ya que la Administración de Justicia del […]
2 junio, 2023
La empresaria fue condenada en noviembre a 11 años de prisión por haber engañado a los accionistas de Theranos, una empresa que prometió revolucionar los análisis […]
2 junio, 2023
Descubren nuevos centros de tortura y fosas comunes: el 70 % de los muertos en la guerra son de Kiev
En la región capital se han identificado otras 15 fosas comunes y tres centros de tortura. Unos 550 niños ucranianos han muerto desde la invasión de […]
26 mayo, 2023
Un exempleado ha presentado una demanda por fraude, se habla de millones y de lavado de dinero, así como de amenazas que ponían el riesgo su […]
26 mayo, 2023
El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó este jueves al expresidente Fernando Collor, al entender que cometió crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. Tal […]
26 mayo, 2023
El juicio al expresidente panameño Ricardo Martinelli por presunto blanqueo de capitales en la compra de una editora de periódicos nacionales avanza a la etapa de […]
25 mayo, 2023
El estafador usó tecnología para cambiar su rostro y su voz y convenció a un empresario de transferirle 4,3 millones de yuanes Un estafador chino utilizó la inteligencia artificial para hacerse […]
25 mayo, 2023
Dale Culler lideró el grupo que denunció a la Multi-State Lottery Association (MSLA) al descubrir que sus juegos de lotería estaban amañados Un ciudadano estadounidense ha […]
24 mayo, 2023
La orden de aprehensión contra Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup, emitida por la Fiscalía General de la República, se basa en una investigación de la Unidad […]
24 mayo, 2023
El exmandatario y otras 14 personas son acusados de la supuesta malversación de 44 millones de dólares provenientes de comisiones por contratos con el Estado. El […]
