Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
11 mayo, 2023
Se trata del republicano George Santos, quien se declaró no culpable de las acusaciones. El legislador estadounidense George Santos fue detenido el miércoles por cargos federales de […]
10 mayo, 2023
Son muchos los cibercriminales que la usan para cometer todo tipo de fraudes y estafas. El objetivo es ganar dinero y obtener datos que puedan usar […]
10 mayo, 2023
La unidad de Patrimonio de la Guardia Civil llevó a cabo el pasado viernes en Jumilla varios registros y el bloqueo de cuentas bancarias a cuatro […]
10 mayo, 2023
La empresa Aratispi desarrolla desde esta semana catas en el Cementerio de Antequera para localizar la fosa común de restos de fusilados de la Guerra Civil […]
9 mayo, 2023
Presenta un plan de lucha contra este delito, que prevé aumentar un 25% los controles a los grandes patrimonios Francia quiere potenciar la lucha contra el […]
9 mayo, 2023
La Audiencia Provincial de Madrid le condena a tres años y nueve meses de prisión y a pagar seis millones de euros Utilizaba sociedades pantalla para […]
9 mayo, 2023
Ciudad de Panamá, 8 may (Prensa Latina) El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales de Panamá inicia hoy la vista hasta el 19 de mayo próximo […]
8 mayo, 2023
El Informe de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR) 2022 detalló diversas técnicas de grupos delictivos para blanquear las ganancias que les deja […]
8 mayo, 2023
Ricardo Calvo Covas ingresó en prisión tras declarar en los juzgados El conocido empresario de Santiago Ricardo Calvo Covas, propietario del club de alterne de San Marcos, ha […]
8 mayo, 2023
Guanajuato. Al menos 2 mil 088 cuerpos identificados, no identificados o sin reclamar, son resguardados en los servicios forenses de Guanajuato. Así lo indicó la Plataforma por la Paz y […]
4 mayo, 2023
El régimen de Daniel Ortega clausuró el canal de televisión que dirigía Guillermo Osorno, excandidato presidencial por el partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) en 2021, y […]
4 mayo, 2023
Estos nuevos trabajos, que comenzaron en abril, cuentan con una financiación de 200.000 euros Para su desarrollo, se ha contratado durante un periodo de seis meses […]
