Noticias y Eventos

Han sido detenidas cuatro personas, e investigadas otras tres, además de realizar una entrada y registro en un concesionario de vehículos de alta gama La Policía […]

También sentenciaron a intermediario. Por cotizar en bolsa, cementera mexicana lo informó al mercado Hacia las 6 de la tarde del miércoles, 29 de marzo, el […]

La fiscalía de Perú anunció este martes que amplió una investigación contra la presidenta Dina Boluarte por lavado de activos en el presunto financiamiento ilegal de […]

El pronosticador, especializado en Segunda B y Tercera División, se ha resistido al arresto y ha provocado lesiones a varios agentes El popular pronosticador deportivo (tipster) […]

Los hechos se remontan a la temporada 2015/16 La Fiscalía portuguesa ha acusado de corrupción a un empresario deportivo por supuestamente intentar sobornar a jugadores para […]

Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC, investigados. La estafa: residentes fiscales en el extranjero eludían las retenciones propias del cobro de […]

Los reguladores estadounidenses presentan una demanda contra la principal plataforma de criptodivisas y su fundador y jefe, Changpeng Zhao Los reguladores estadounidenses han acusado este lunes […]

David Syed es conocido por sus ‘asesorías legales’ a Petróleos de Venezuela (PDVSA). El nombre de David Syed ya es conocido en la prensa por haber […]

La entidad bancaria además enviará información complementaria a la Justicia que indaga por posibles testaferros del excustodio presidencial. El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, solicitó […]

Para el Ministerio Público, el legislador habría obtenido dinero ilegal como alcalde, lavó esa plata y la colocó como bienes a nombre de sus tres hijos, […]

La legislación impediría que el gobierno obtenga miles de millones de dólares cada año de la confiscación de activos civiles La legislación bipartidista podría detener la […]