Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
15 febrero, 2023
En 2021, el empresario fue acusado de conformar un esquema criminal a través del cual defraudaron a más de veinte (20) víctimas, dominicanos y estadounidenses, quienes […]
15 febrero, 2023
La Unión Europea publicó este martes la lista actualizada de los países que considera como paraísos fiscales porque su legislación puede favorecer la evasión fiscal o […]
14 febrero, 2023
Durante más de tres años, el acusado transfirió el dinero de una organización criminal que estafaba a mujeres. Un hombre ha sido detenido durante la mañana […]
14 febrero, 2023
Una decena de detenciones en Fuerteventura, Madrid y Valencia, entre otros lugares, con el arresto también del general Francisco Javier Espinosa, antiguo mando de la Guardia […]
14 febrero, 2023
La Fiscalía Anticorrupción de Descarga informó que se logró el llamamiento a juicio para estas personas entre las que se encuentran familiares y amigos del exdirector […]
13 febrero, 2023
La Policía considera a un empresario de Carmona como el principal cabecilla de la organización, que contaba con más de 35 testaferros La banda adquiría bienes […]
13 febrero, 2023
Iniciativas duermen en el Congreso ante inacción de Hacienda El Ministerio de Hacienda duda en tramitar proyectos de ley que luchen contra el fraude y la […]
13 febrero, 2023
Panamá completó su agenda de trabajo que impulsa la relación bilateral con los Estados Unidos en temas como transparencia fiscal internacional, prevención de blanqueo de capitales, […]
10 febrero, 2023
Afirma que el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, familiares y cercanos crearon una trama de corrupción con la que causaron un perjuicio al erario […]
10 febrero, 2023
Romina Bolado, expareja de Cheng Zheng, fue acusada formalmente de lavar el dinero que el hombre obtenía del contrabando de mercaderías. Estuvo con prisión domiciliaria pero […]
10 febrero, 2023
10 feb (Reuters) – El regulador financiero de Reino Unido está investigando a Barclays (LON:BARC) PLC por presuntos fallos en sus sistemas de cumplimiento y de lucha contra […]
9 febrero, 2023
De acuerdo con los medios del país norteamericano, Daniela Rendón podría pagar una pena de hasta 20 años Una colombiana residente en Estados Unidos fue acusada por fraude […]
