Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
24 enero, 2023
¿Qué pasó? Factotal, firma de factoring ligada al empresario Juan Enrique Gatica, informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que la empresa detectó irregularidades en su […]
24 enero, 2023
El juicio comenzará el 7 de febrero en la Audiencia Provincial en Algeciras La sección séptima del Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras acogerá […]
23 enero, 2023
El grupo anuncia en declaraciones a Galiciapress un recurso ante la Justicia, pues ya se ha cerrado la vía administrativa. Panamá no es conocido internacionalmente, precisamente, […]
23 enero, 2023
La Corte Suprema ordenó la semana pasada a Netanyahu que despidiera a Deri, citando su condena de 2022 por fraude fiscal El primer ministro israelí, Benjamin […]
23 enero, 2023
Ciudad de Panamá, 22 ene (Prensa Latina) La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Ccciap) estimó hoy como necesaria la existencia de la llamada […]
20 enero, 2023
Anatoly Legkodymov se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión, luego de convertir su negocio un refugio para ganancias y fondos delictivos. El […]
20 enero, 2023
La supuesta defraudación tributaria sería por alrededor de 11 mil millones de colones Por presunta defraudación fiscal ocurrida entre el 2008 y 2015, el Ministerio de […]
20 enero, 2023
Sucesos Málaga: La investigación arrancó tras tener conocimiento de varias denuncias de hurtos de algarrobas en fincas ubicadas Nueva operación contra el blanqueo de capitales en Andalucía. En esta ocasión ha […]
19 enero, 2023
La Justicia de Concepción del Uruguay inició la investigación por el delito de Lavado de Activos, al conductor que se trasladaba por la autovía 14, en Colón, […]
19 enero, 2023
Su defensa argumenta que el multimillonario no tendrá un juicio imparcial en San Francisco, donde compró Twitter a fines de octubre y fue muy criticado por […]
19 enero, 2023
El ministro de Finanzas del país promete condenar a todos los implicados de la desaparición del dinero del fondo SSL, donde la leyenda jamaicana tenía invertidos […]
18 enero, 2023
La decisión la adoptó el magistrado de la Audiencia Nacional española, a petición de la Fiscalía Anticorrupción por el presunto cobro de 4,5 millones de euros […]
