Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
12 diciembre, 2022
También conozca seis reglas básicas para evitar ser una víctima de este tipo de estafas y robo de datos mientras realiza las compras online. En las […]
12 diciembre, 2022
Se estima que la cantidad defraudada supera los 200.000 euros solo con las denuncias presentadas por 15 afectados. La Policía Nacional ha detenido a 12 personas en […]
12 diciembre, 2022
En el marco del hackeo a los correos de la Fiscalía, y tras denunciar penalmente a la UT Conecta 2022 por presuntamente haber entregado documentación fraudulenta, […]
9 diciembre, 2022
La Policía Nacional ha alertado este viernes de que ha detectado un “inusual incremento” de un tipo de intento de estafa consistente en contactos vía WhatsApp, mediante los cuales […]
9 diciembre, 2022
Según las investigaciones preliminares, los extranjeros pertenecerían a una organización delictiva liderada por un chileno. Se prevé que la audiencia de formalización tenga lugar este jueves […]
9 diciembre, 2022
Nueve residentes de la Florida fueron arrestados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) por su presunta participación en reclamos fraudulentos por supuestos servicios de 30 […]
7 diciembre, 2022
Este engaño es uno de los timos que suelen aparecer en la temporada decembrina. Instagram es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo […]
7 diciembre, 2022
Antonio Rábago contó a El Financiero su experiencia de haberse encontrado como ‘muerto’ en los registros del IMSS. En enero de 2021, Antonio Rábago Navarro quiso iniciar su […]
7 diciembre, 2022
Es un tipo de timo tecnológico cuyo objetivo es engañar a los empleados de la administración autorizados para emitir pagos. La estafa del CEO sigue sumando víctimas. Consiste […]
6 diciembre, 2022
Tras las múltiples compras que se generan en navidad, expertos dan tips para no ser víctimas de estafas. Cada tanto, el Phishing y otras viejas pero […]
6 diciembre, 2022
A mediados del año pasado el regulador norteamericano interpuso una demanda en contra de dos entidades financieras ligadas a la familia Rishmague, históricos miembros del grupo […]
6 diciembre, 2022
A partir de denuncias presentadas, entidades como el IDU y la DIAN han alertado sobre actividades criminales que buscan estafar y celebrar contratos exigiendo pagos o […]
