Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

5 diciembre, 2022

Estafa en Vietnam por el Mundial: hacían pasar partidos del FIFA 23 como encuentros reales en Qatar

Más de 40.000 personas creyeron estar viendo un encuentro del Mundial cuando en realidad estaban ante un partido simulado del popular videojuego El Mundial de fútbol […]
5 diciembre, 2022

Desmantelada una organización criminal responsable de un fraude del IVA valorado en 2.200 millones

Esta operación, denominada Admiral, está relacionada con la venta de productos electrónicos La Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía Europea y autoridades de 14 países […]
5 diciembre, 2022

El banco Credit Suisse mantuvo cuentas de dictadores, criminales y políticos corruptos de todo el mundo

Una filtración con los datos de más de 18.000 cuentas revela que Credit Suisse tenía dinero de docenas de clientes de alto riesgo, pese a que […]
5 diciembre, 2022

Trump: “fraude masivo” en elecciones amenaza la Constitución de Estados Unidos

El expresidente escribió en Truth Social que “el Partido Demócrata y el Comité Nacional Demócrata” se apoyaron en las grandes plataformas tecnológicas para llevar a cabo […]
2 diciembre, 2022

¿Cuáles son las diferencias entre el delito de fraude fiscal y el blanqueo de capitales?

Estas son dos de las formas más comunes a la hora de intentar estafar al estado y esquivar los límites de la legalidad. Cuando se trata […]
2 diciembre, 2022

Congelan activos a Advent International en México por fraude en venta de funerarias Gayosso

Servicios funerarios GG, que compró funerarias Gayosso, confirmó que Advent International ocultaba deuda previo a la venta. Un juez de Ciudad de México congeló temporalmente los […]
2 diciembre, 2022

Les prometían un negociazo y terminaron estafados: Miles de colombianos cayeron

Algunas personas invirtieron sus ahorros con la promesa de ser su propio jefe y ganar dinero sin salir de casa. Con toda seguridad todos conocen a […]
1 diciembre, 2022

Ojo: estas son las modalidades de estafa online más comunes durante la temporada de Navidad

Con la llegada de las celebraciones de fin de año también incrementa el riesgo de convertirse en víctima de los ciberdelincuentes. La temporada decembrina está a […]
1 diciembre, 2022

Roban 500 millones de cuentas de Whatsapp y esto necesita saber para resguardar su información personal

Expertos aseguran que los datos pueden ser vendidos en el mercado negro para cometer estafas y hasta para campañas de desprestigio. Los teléfonos celulares y las […]
1 diciembre, 2022

La policía cierra iSpoof y desbarata la mayor estafa de llamadas bancarias del Reino Unido

Más de 100 personas han sido detenidas en la mayor operación contra el fraude en tierras británicas Una de las mayores operaciones antifraude jamás realizadas por Scotland […]
30 noviembre, 2022

El empleado de una tienda de València estafa casi 20.000 € a dos clientes copiándoles la tarjeta SIM

El hombre, de 31 años y ya detenido, usaba los datos de sus víctimas para sacar dinero de sus cuentas o realizar compras La Policía Nacional […]
30 noviembre, 2022

Una estafa que suplantaba la web de un banco deja 12 millones defraudados y 300 víctimas en varios países

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Madrid y Barcelona que defraudó más de 12 millones de euros mediante ‘phishing’, un método de suplantación […]