Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
20 octubre, 2022
UNA DE LAS SEÑALADAS ES LA OPERADORA AL POR MAYOR NASCOR ENERGÍAS RELACIONADA CON EL EMPRESARIO JUAN SIMÓN MARTÍNEZ IMPUTADO POR LA AUDIENCIA NACIONAL Pilar Peligero/ […]
18 octubre, 2022
El conjunto de ocho viviendas adquiridas por Yanoselli Colmenares se ubica en la ciudad de Wellington, Palm Beach, y está valorado en más de tres millones […]
18 octubre, 2022
Cambiaban la titularidad de contratos de energía, hacían contratos de alquiler falsos y empadronamientos ficticios para obtener ayudas, reagrupamientos familiares o la expedición del NIE La […]
18 octubre, 2022
No proporcionar la credencial del INE, incluso cuando visites un museo, y nunca perder de vista tus tarjetas cuando pagues por tus productos o servicios pueden […]
18 octubre, 2022
(Ciudad de Panamá-ANPanamá) La Superintendencia de Sujetos No Financieros realizó una serie de talleres para la utilización de la Guía de Beneficiarios Finales, un manual que […]
13 octubre, 2022
Este miércoles la Fedefútbol confirmó, mediante un comunicado de prensa, que fue víctima de una estafa por un monto definido como cuantioso sin entrar en detalles. […]
13 octubre, 2022
El Gobierno suizo pidió al Ministerio de Finanzas elaborar un proyecto de ley para aumentar la transparencia sobre los beneficiarios reales de las entidades jurídicas, con […]
13 octubre, 2022
En las investigaciones realizadas contra Oviedo, se logró establecer la utilización de cuatro tarjetas de créditos por una facturación total de $75 millones, los cuales fueron […]
12 octubre, 2022
Los ciberdelincuentes enviaban mensajes alertando de una posible brecha de seguridad y realizando llamadas a las víctimas haciéndose pasar por empleados de banca para obtener sus […]
12 octubre, 2022
Con pasaportes falsos y mucha sagacidad, una pareja explotó un vacío legal de Florida para vengarse de la élite venezolana. Se hicieron con casi diez millones de dólares […]
12 octubre, 2022
Un tribunal superior ordenó la causa penal en contra de 32 personas involucradas en el caso conocido como Lava Jato. El caso Lava Jato se retoma en Panamá luego […]
11 octubre, 2022
La presidenta municipal de Ecatzingo, Rebeca Pérez Martínez, fue víctima de suplantación de identidad La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya se […]
