Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
11 octubre, 2022
Berlín, 11 oct (.).- España, junto a otros países europeos como Italia, Portugal o Suecia, ha reducido en los dos últimos años la lucha contra la […]
11 octubre, 2022
La indagatoria es sobre un grupo de soldados y civiles, entre los que destacan el capitán ingeniero Jorge Luis A. R. y el coronel ingeniero Rafael […]
10 octubre, 2022
Oaxaca.-En el marco del evento futbolístico más importante del año, los ciberdelincuentes se subieron una vez más a las tendencias y a través de WhatsApp difunden […]
10 octubre, 2022
Santiago Guarderas, alcalde de Quito, es una de las 11 personas que están llamadas por la Fiscalía General a rendir versión voluntaria a finales de este mes, debido a la denuncia por presunto fraude […]
10 octubre, 2022
Contratos en Buen Comienzo, Hospital General y Metroparques están en la mira no solo de la Procuraduría, también la Fiscalía adelanta varias investigaciones. Son muchas las […]
7 octubre, 2022
Suplantación de famosos y ofertas para ganar dinero rápido son algunos de los engaños que circulan en la red social. Gracias a su sistema para crear […]
7 octubre, 2022
La detención de los dos jóvenes se produjo en 2020. Tras dos años de investigación se comprobó el lavado de activos. La Justicia dictó condena contra […]
7 octubre, 2022
No, la Agencia Tributaria no te va a comunicar pagos ni reembolsos por SMS. Esta es la alerta que hace en Twitter la Policía Nacional. Las ciberestafas son […]
6 octubre, 2022
La Gobernación de Cundinamarca busca garantizar la seguridad de los consumidores durante la adquisición de bienes y servicios durante las festividades de fin de año Se acerca […]
6 octubre, 2022
Gracias al trabajo coordinado entre la Policía de Bogotá en, la Fiscalía General y el Ejército Nacional y con el apoyo de Secretaria Distrital de Seguridad, […]
6 octubre, 2022
En Panamá se recibieron dineros producto de delitos fiscales en la República de Guatemala. La juez de garantías Sandra Castillo validó un acuerdo de pena en […]
5 octubre, 2022
Tendrán que estar autorizados por la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), el Banco de España o demás reguladores oficiales Google publicó este martes una […]
