Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
20 septiembre, 2022
Para la juez sexta penal municipal, con funciones de control de garantías, la mujer no participó de manera directa en el delito. Una mujer, de 60 […]
19 septiembre, 2022
Solo durante el primer trimestre de 2022, la ciberdelincuencia generó una pérdida de US$ 1,300 millones a través del blockchain, según datos de Softline Latinoamérica, un […]
19 septiembre, 2022
Tres colombianos rastreados por las autoridades por su vinculación con el narcotráfico habrían estado en aquella ciudad haciendo negocios A mediados de agosto, una camioneta Toyota […]
19 septiembre, 2022
La concejala Marisol Gómez dijo que la UIAF tiene constancia de la presencia de redes de lavado de activos de organizaciones más potentes, como los Grupos […]
16 septiembre, 2022
Varios ciberdelincuentes aprovechan el auge de esta red social para llevar a cabo diferentes estafas. Con el paso del tiempo, TikTok continúa siendo una de las […]
16 septiembre, 2022
Una denuncia en Tudela de Duero (Valladolid) ha originado la investigación de la Guardia Civil | El entramado internacional llegó a obtener más de un millón […]
16 septiembre, 2022
La institución separó al director de fuerzas básicas y a visor por presunta corrupción en las categorías de base del club, pidiendo dinero a los padres […]
15 septiembre, 2022
El número de empresas españolas sancionadas por fraude y por corrupción por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo están aumentando en los últimos […]
15 septiembre, 2022
El Departamento del Tesoro señaló que los acusados, relacionados con la Guardia Revolucionaria persa, “han realizado acciones que ponen en peligro la seguridad física y la […]
15 septiembre, 2022
Cencosud relató en la acción legal que “se registró un total de 1.257 ingresos de información fraudulenta a los sistemas informáticos de Jumbo”. Durante la jornada […]
13 septiembre, 2022
Los criminales buscan acceder de este modo a sus datos bancarios para hurtar su dinero. Día a día la Policía recibe denuncias de ciudadanos sobre engaños […]
13 septiembre, 2022
Fiscalía judicializó a 14 presuntos integrantes del grupo, que tenía laboratorios en Cauca y Nariño. Desde la cárcel seguirán atendiendo al proceso en su contra 14 personas que […]
