Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
24 agosto, 2022
Un fraude financiero es un delito que se da contra una propiedad o un patrimonio y normalmente se presenta en un entorno económico. Vea más noticias de […]
24 agosto, 2022
Es un nuevo hito en la lucha contra el blanqueo de capitales. El próximo 29 de agosto entrará en vigor la Ley Orgánica 9/2022, que transpone la […]
24 agosto, 2022
Según la Fiscalía, las nuevas diligencias obedecen al proceso por delincuencia organizada, en operaciones entre 2014 y 2020. Entre los inmuebles allanados están el Banco Central, […]
23 agosto, 2022
Asobancaria cataloga perfiles de usuarios y hace recomendaciones para prevenir ese tipo de delitos. Una investigación de Asobancaria mostró que las mujeres suelen ser más vulnerables al fraude digital […]
23 agosto, 2022
La justicia debe decidir en los próximos días si acepta o rechaza esta solicitud. La fiscalía de Perú pidió este lunes a la justicia que prohíba […]
23 agosto, 2022
BERLÍN, 23 ago (Reuters) – Alemania quiere crear una nueva autoridad de delitos financieros que aglutine varias competencias actualmente fragmentadas, incluida la aplicación de sanciones, según […]
22 agosto, 2022
Una demanda colectiva presentada ante el Tribunal de Apelación de la Competencia de Reino Unido alega que a los compradores de PlayStation Store se les ha […]
22 agosto, 2022
En el informe de la auditoría al Ibal, se esclarecen varios menesteres que quedaron referenciados por la Contraloría Municipal de Ibagué. Aunque se esclarecen varias observaciones […]
22 agosto, 2022
Han sido detenidas 14 personas y otros cinco investigados judiciales, con edades comprendidas entre los 30 y 65 años en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife Agentes […]
19 agosto, 2022
La investigación recién empieza y tiene que contestar demasiadas preguntas. El tema es sensible y los antecedentes no juegan a favor del esclarecimiento. Casi 200 damnificados. […]
19 agosto, 2022
Allen Weisselberg pacta una reducción de condena con la Fiscalía a cambio de testificar contra la corporación del expresidente de EE UU El exjefe financiero (CFO) […]
19 agosto, 2022
El Primer Tribunal Popular de Shanghái ha condenado este viernes a trece años de cárcel al multimillonario canadiense de origen chino Xiao Jianhua por diversos cargos, […]
