Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
12 julio, 2022
Sistema Bancario Nacional realizó el 75,8% de los reportes recibidos por el ICD en los primeros seis meses del año. La Asociación Bancaria Costarricense organiza congreso […]
12 julio, 2022
La Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo gubernamental encargado del análisis, tratamiento y difusión de información de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos, el financiamiento […]
11 julio, 2022
Se calcula que entre 2023 y 2027, las pérdidas retail por fraude en pagos online superen los 343.000 millones de dólares a nivel global. A medida […]
11 julio, 2022
Amnistía Internacional puso fin a sus actividades en India en 2020, tras la congelación de sus cuentas bancarias ordenada por el gobierno. India impuso una multa de […]
11 julio, 2022
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, expidió la Resolución 562 de 2022, mediante la cual se pone en funcionamiento el Grupo Especial para la […]
8 julio, 2022
Por estos días usuarios en Medellín han sido víctimas de fraudes cibernéticos en la red de mensajería Whatsapp. Solo se requiere de un clic en el […]
8 julio, 2022
El informe rendido por la Comisión Bicameral que estudia la controvertida Ley de Extinción de Dominio establece 30 tipos de delitos para que sea aplicable la […]
8 julio, 2022
Está detenido acusado de delincuencia organizada y de desviar más de $5.5 millones de dólares Ciudad de México, México – La Fiscalía General de la República formuló […]
6 julio, 2022
Do Kwon, creador de Terra, está bajo investigación por parte de las autoridades surcoreanas. El objetivo de esta alianza es fortalecer lazos contra el lavado de […]
6 julio, 2022
Se confiscaron de una sociedad avaluada en más de 850 mil millones de pesos. Este martes 5 de julio, el Ejército informó sobre la detención de dos […]
6 julio, 2022
Por algunas inversiones en sucursal de la UCV en Miami. El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, afrontaría una investigación judicial por lavado de […]
5 julio, 2022
Este tipo de financiamiento ahora está en las apps móviles; protege tus datos personales, no compartas documentos, ni des permisos a ventanas emergentes que quieran acceder […]
