Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
18 abril, 2022
El IRS puede hacer auditorías o revisiones a ciertos contribuyentes. Te explicamos cómo saber si te harán una y quiénes tienen más probabilidades. El Servicio de Impuestos […]
13 abril, 2022
Por. Tal Yellin (CNN) — Los países están detrás de los activos rusos sancionados a raíz de la invasión rusa de Ucrania que comenzó en febrero. Desde entonces, miles de rusos […]
13 abril, 2022
El tribunal electoral exigió una revisión tanto de los programas usados para la organización del proceso electoral como el escrutinio. El Consejo Nacional Electoral (CNE) expresó […]
13 abril, 2022
Hechos clave: El organismo pide una regulación internacional más estricta para la industria de las criptomonedas. Asegura que los residentes de países desarrollados usan menos bitcoin […]
13 abril, 2022
La Secretaría de Gobernación informó que ninguna dependencia notifica a los ganadores por ningún medio de comunicación sobre la premiación de juegos y sorteos. La Secretaría de […]
12 abril, 2022
Entre los amonestados por el Departamento del Tesoro norteamericano se encuentran Svetozar Marovic (ex presidente de Serbia y Montenegro) y Nikola Gruevski (ex primer ministro de […]
12 abril, 2022
Al ser usuarios del sistema financiero, estamos expuestos a fraudes y robos de identidad, por lo que es importante utilizarlos con responsabilidad y mantenernos informados sobre […]
12 abril, 2022
“Esta norma va a mejorar el trabajo policial en la lucha contra la criminalidad organizada”, ha resaltado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la celebración […]
11 abril, 2022
En los últimos años, las tecnologías se han democratizado, ya que hasta hace no mucho tiempo estaban restringidas a las grandes empresas. Sin embargo, la intensificación de la revolución […]
11 abril, 2022
La Guardia Civil ha detenido en Alicante a once de los presuntos miembros de una banda que operaba desde tres viviendas ocupadas ilegalmente. La Guardia Civil ha dejado […]
11 abril, 2022
Hablan con aparente seguridad, emplean un lenguaje adecuado, por lo general, son voces de personas jóvenes y, en ocasiones, con cierto acento extranjero. Tienen toda su […]
8 abril, 2022
“La corrupción tiene cara, la podemos ver, palpar y afecta nuestras vidas, cada día, más de lo que nos imaginamos. Lamentablemente, la sociedad la ha interiorizado […]