Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
24 enero, 2022
A lo largo de los últimos dos años la Agencia Nacional de Minería (la “ANM” o “Agencia”) ha anunciado la implementación de la tecnología blockchain para […]
24 enero, 2022
En 2020 hubo en España más de un cuarto de millón de estos delitos, cuatro veces más que en 2016 Jordi Pérez Colomé21 ene 2022 – 22:39 COT “Poca […]
21 enero, 2022
Una mirada a la protección de datos personales Artículo enviado por el asociado Miguel Argüello Oviedo. Originalmente publicado en su blog Derecho e Inversión(derechoeinversion.com). ¿Es moda? ¿Es negocio?… […]
21 enero, 2022
Andrés Barona, un joven de 25 años, cuenta su caso para evidenciar esta modalidad conocida como paseo millonario. Lo hace para evitar que se presenten más […]
21 enero, 2022
La candidata por el partido Pacto Histórico rendirá hoy versión libre ante el alto tribunal por un episodio que revivió en días pasados: su relación con […]
13 enero, 2022
Para comprender mejor el comercio de drogas en la red oscura, Joe Tidy y Alison Benjamin de la BBC hicieron dos compras: éxtasis y cocaína. También […]
12 enero, 2022
El caso de la fundadora de Theranos podría cambiar el estatus de culto que tienen algunos emprendedores tecnológicos a los que no se les cuestionan sus […]
12 enero, 2022
Para quienes estén interesados en invertir en criptomonedas, estudiar e investigar distintas disciplinas es muy importante. Entre ellas se encuentra el chartismo, que se asocia al Análisis técnico […]
12 enero, 2022
Con fines de extinción de dominio, la Fiscalía General de la Nación ocupó distintos bienes que pertenecerían a alias Memo Fantasma avaluados en más de $35.000 millones. Sofía […]
12 enero, 2022
José Luis Zabala, procesado por el expolio de la petrolera venezolana, gastó más de cuatro millones en bienes de lujo durante los años del latrocinio de […]
11 enero, 2022
Cibercriminales están ofreciendo bots de voz que resultan muy creíbles para robar accesos a todo tipo de cuentas y servicios. ESET, compañía líder en detección proactiva […]
11 enero, 2022
Una de las investigaciones que se adelanta contra Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, señalaría a reconocidos políticos del continente dentro del caso de […]
