Millonaria sentencia por lavado de activos en Manabí
Un Tribunal de Manabí sentenció a dos personas a 10 y 13 años de prisión por lavado de activos. Se ordenó la liquidación de una empresa y el decomiso de tres edificios en Manta valorados en USD 1,5 millones.
Un Tribunal de Manabí sentenció a Lisett Liliana Joza Ortega y a Jacinto Daniel Joza Zambrano a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por el delito de lavado de activos.
El caso se desprende de una investigación iniciada en Manta en 2021 por la Fiscalía sobre el ingreso de dinero al sistema financiero ecuatoriano producto de un supuesto hurto mayor al sistema de salud Medicaid de Nueva York (Estados Unidos).
Por ello, la justicia ecuatoriana ordenó la liquidación de la empresa Joally The Trio S. A. y el decomiso de tres edificios localizados en Manta, valorados en USD 1,5 millones.
Los inmuebles, tres edificios y una casa, están ubicados en Manta:
- Parroquia Tarqui, sitio Mazato, un inmueble de hormigón armado de dos plantas.
- Ciudadela Universitaria AVU3 y calle U6, un inmueble de hormigón armado de cuatro plantas, ventanales polarizados con filos de aluminio, con el logotipo ‘The Trio S.A.’
- Barrio Universitario, Mz-AH, un inmueble de hormigón armado de cuatro plantas.
- En la avenida 24 y calle 16, un inmueble de hormigón armado de dos plantas, con la leyenda Corporación Financiera Nacional.
El Tribunal de Manabí también impuso una multa de USD 3 millones, equivalente al doble del valor del lavado.
El caso
Según la Fiscalía, los sentenciados ingresaron al país dinero producto de operaciones irregulares en el sistema de salud Medicaid, de Estados Unidos.
El hecho se habría registrado entre el 23 de septiembre de 2017 y el 2 de mayo de 2019. Ese año se crearon cuatro cuentas bancarias, en las que se habrían recibido depósitos y transferencias desde Estados Unidos por USD 1.537.386.
Con ese dinero se adquirieron tres propiedades en Manabí: La primera, por USD 380.800, ubicada en Manta; la segunda en el barrio Ciudadela Universitaria, valorado en USD 650.000; y la tercera en Manta, barrio Uleam, por USD 550.000.
En diciembre de 2021, la Fiscalía formuló cargos contra dos personas naturales y una jurídica por presunto lavado de activos.
Entre las medidas dictadas estuvieron la incautación los tres edificios y de la casa, así como la retención de seis cuentas bancarias.
Fuente. https://www.primicias.ec/noticias/sucesos/millonaria-sentencia-lavado-activos-manabi/
