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La Fiscalía de Perú ha denunciado a Betssy Chávez, exprimera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, por presunto enriquecimiento ilícito. Según las autoridades, Chávez habría […]

Una operación conjunta entre los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera ha culminado este martes con la detención de un agente de los Mossos […]

Se avecina uno de los mayores escándalos financieros de la historia, con la gigante inmobiliaria China Evergrande Group en el centro de la tormenta. Recientemente, el […]

Durante una operación que involucró tres órdenes de cateo, las autoridades lograron intervenir en una empresa conocida como Máster Capital, ubicada en la exclusiva colonia Lomas […]

La Fiscalía General de Surinam ha solicitado una investigación preliminar sobre un presunto caso de corrupción que implica al presidente Chandrikapersad Santokhi y a dos de […]

En un plazo de 19 días, Panamá será excluido de la lista de la Unión Europea de países de alto riesgo en la prevención de blanqueo […]

Las amenazas de los ciberfraudes son el principal factor para las operaciones financieras UNO DE los principales retos al que se enfrenta el sector bancario es la […]

Tether informó que ha desempeñado un papel fundamental en la asistencia al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a la Oficina Federal de Investigación, […]

Cuando los estafadores obtienen acceso a la cuenta del seguro social en línea de una persona pueden cambiar la dirección y la información de depósitos o […]

Fiscalía tiene bajo la lupa a 112 compañías que serían las más conocidas por la práctica ilegal.  Un grupo especializado de 20 fiscales está a cargo de […]

La Fiscalía denuncia en el juzgado dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental que la Agencia Tributaria atribuye a la pareja de la […]

La Procuraduría General de la Nación informó la mañana de este martes 12 de marzo que mediante la operación “Password2.1” fue aprehendida una segunda funcionaria del […]